SPECIFICITIES OF MONEY LAUNDERING IN THE BANKING SECTOR

Aleksandar Zirojević

Аутори

Aleksandar Zirojević A student of doctoral studies at the Faculty of Law for Commerce and Judiciary in Novi Sad

Сажетак

THE aim of this paper is to point out the basic peculiarities of money laundering in the banking sector. Money laundering is a global problem to which no country in the world is immune. It represents a derivative form of criminality, because, as a rule, it is always preceded by a criminal oﬀense or several oﬀenses on the basis of which the property gain has been obtained, or the money for which there is a need to be laundered and appear as legal. Modalities of money laundering are diﬀerent, and the author will point out various types of money laundering through the banking sector.

Референце

Banović, B., (2002). Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta, Beograd,Viša škola unutrašnjih poslova

Bjelajac, Ž., (2013). Organizovani kriminalitet – imperija zla, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravouđe u Novom Sadu

Bošković, G., (2004). Načini pranja novca u bankarskom poslovanju, Bezbednost 46 (2), str. 277–288

Bošković, G., (2005). Pranje novca, BeoSing, Beograd

Ćirić, J., (2012). Strane investicije – „novac ne smrdi“, Pravo i privreda 49 (4-6), str. 552–562

Čudan, A., Fijat, A., (2015). Rizici i prevencija pranja novca – monografja, Subotica, Printex

Dragojlović, J., (2015). Sprečavanje pranja novca u eri globalizacije, Kultura polisa 12 (posebno izdanje), str. 141-149

Fijat, Lj., (2012). Mere protiv pranja novca u bankama, Beograd, Zadužbina Andrejević

Lovrinović, I., (2015). Globalne fnansije, Zagreb, Acent, d.o.o.

Lukić, T., (2008). Pripejd kartice – novi instrumenti za pranje novca, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 43 (3), str. 289-305

Matijašević, J. (2010). Pranje novca, aktuelni oblik organizovanog kriminala –manifestacije, metodi i posledice, Pravo - teorija i praksa, 27 (5-6), str. 118-131.

Pantić, D., (1998). Upotreba oﬀshore jurisdikcija u međunarodnom biznisu, Berza 5–6, str. 127-134

Petras, Dž., Prljav novac u temelju rasta Sjedinjenih Američkih Država, (25.09.2017) Preuzeto sa: http://www.globalresearch.ca/prljav-novac-utemelju-rasta-imperije-sjedinjenih-ameri-269-kih-dr-ava/12569

Rouz, P., Hadžins, S. C., (2015). Upravljanje bankama i finansijske usluge, Zagreb, Mate Cindori, C., Petrović, T., (2016). Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 66 (6), str. 761–784

Tarner, Dž., (2014). Spečavanje pranja novca – sprečavanje, otkrivanje i istraživanje fnansijskih kriminalnih radnji, Beograd, Savez računovođa i revizora Srbije

UniCredit banka otvorila ekspozituru za privatno bankarstvo, (25.09.2017). Preuzeto sa: http://www.ekapija.com/news/153071/unicredit-banka-otvorila-ekspozituru-za-privatno-bankarstvo

Weisman, M. F., (2014). Money laundering legislation, rеgulation and enforcement, Chicago, American Bar Association